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CONVOCATORIA DE JUNTA ORDINARIA 2.021

CONVOCATORIA DE JUNTA ORDINARIA 2.021
Viernes, 13 de mayo de 2022

Se convoca a los Señores Accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Villabona (Gipuzkoa), Ctra.Nacional I, km. 444, el dia 16 de junio de 2.022 a las once horas, en primera convocatoria y el 17 de junio en el mismo lugar y hora, si fuese necesaria una segunda convocatoria.

La reunión se celebrará con el siguiente Orden del día :

Primero.- Exámen y Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad referidas al ejercicio 2.021.

Segundo.- Exámen y Aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por los administradores de la sociedad en el ejercicio 2.021, y fijación, en su caso, de la retribución para 2.022 según el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Aprobación y Aplicación, si procede, del resultado obtenido en el ejercicio 2.021.

Cuarto.- Renovación del cargo de actual Auditor Titular y del Auditor Suplente para las cuentas anuales de los ejerccios 2.022, 2.023 y 2.024.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

 

Se informa a los señores accionistas que les asiste el derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, teniendo así mismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma.

 

El Consejo de Administración.

 

En Villabona, a 13 de mayo de 2.022.

 

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