CONVOCATORIA DE JUNTA ORDINARIA 2.021
Se convoca a los Señores Accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Villabona (Gipuzkoa), Ctra.Nacional I, km. 444, el dia 16 de junio de 2.022 a las once horas, en primera convocatoria y el 17 de junio en el mismo lugar y hora, si fuese necesaria una segunda convocatoria.
La reunión se celebrará con el siguiente Orden del día :
Primero.- Exámen y Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad referidas al ejercicio 2.021.
Segundo.- Exámen y Aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por los administradores de la sociedad en el ejercicio 2.021, y fijación, en su caso, de la retribución para 2.022 según el artículo 21 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Aprobación y Aplicación, si procede, del resultado obtenido en el ejercicio 2.021.
Cuarto.- Renovación del cargo de actual Auditor Titular y del Auditor Suplente para las cuentas anuales de los ejerccios 2.022, 2.023 y 2.024.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Se informa a los señores accionistas que les asiste el derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, teniendo así mismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma.
El Consejo de Administración.
En Villabona, a 13 de mayo de 2.022.
