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CONVOCATORIA DE JUNTA ORDINARIA

CONVOCATORIA DE JUNTA ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de RESA GUIPUZCOANA, S.A. en el domicilio social sito en Villabona (Guipúzcoa),  para el día 20 de junio de 2019 a las 11 horas en primera convocatoria y al día siguiente 21 de junio de 2019 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

 

Orden del día:

 

            PRIMERO: Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informes de gestión de la sociedad referidas al ejercicio 2018.

 

            SEGUNDO: Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por los administradores de la sociedad en el ejercicio 2018, y fijación, en su caso, de la retribución para 2019 según el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

 

            TERCERO: Aprobación y aplicación, si procede, del resultado obtenido en el ejercicio 2018.

 

            CUARTO: Renovación del cargo del actual Auditor Titular y del Auditor Suplente para las cuentas anuales de los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

 

            QUINTO: Ruegos y preguntas.

 

Se informa a los señores accionistas que les asiste el derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta teniendo así mismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma.

 

En Villabona, a 20 de Mayo de 2.019

 

 

Fdo.: El Consejo de Administración